Заместитель председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиль Жамгырчиев на заседании временной депутатской комиссии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айэркена Саимаити рассказал, что с 2011 по 2017 годы через коммерческие банки Кыргызстана переведено $937 млн.
По его утверждениям, эти деньги не имеют отношения к бюджетным средствам.
Из приведенных им данным стало известно, что было всего 3 тыс. 70 банковских операций., переводящими лицами являлись А.Саимаити, его жена и ОсОО "Абдыраз". В основном операции совершались с Турцией и Голландией, а переводы, по его словам, были оформлены, как платежи на текстильную продукцию.
Он также сообщил членам временной депутатской группы, что информация в СМИ о том, что в фонд "Исмаил-Ата" поступили $3 млн, не подтвердились и проверка показала, что организация получила $199 тыс.
Материалы по данному делу передали в Налоговую службу и в ГКНБ, дополнил он в ответе парламентарию.
Комментарии (0)
Нет комментариев. Вы можете быть первым!